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　　公告编号：2024-054 证券代码：832555 证券简称：金宇农牧 主办券商：国融证券 宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长金荣华先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于关联方贷款 1000 万元并由公司和子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 议案内容：详见宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司于 2024 年 11 月 25 日在 全国中小企业股份转让系统发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-055）。 公告编号：2024-054 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 董事金荣华、金志华回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 详见宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企 业股份转让系统发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2024 第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-056）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的公司第四届董事会第五次会议决议。 宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 25 日